As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Entre as acusações, estãeste crimes de corrupçãeste ligados à compensaçãeste por créditos decorrentes de PIS e Cofins incidentes Derivado do juros do capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
Os rfoius responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
Igualmente cita um trecho de conversa mantida entre Leite e Tamazato que indicaria qual a reuniãeste contaria utilizando a participaçãeste do Angelotti, Abreu, e Trabuco.
O magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corréus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
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No documento, eles citam indÃcios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
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De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
Em decisãeste que negou a rejeição da denúncia ou a absolviçãeste acusados do envolvimento em suposto esquema de pagamento do propinas para a adquire de decisões pelo Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz qual a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" pelo Ordenação penal.
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Procurado através reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota que nãeste é parte da ação, e que a transação nãeste envolveu esse tipo do processo. “Este Itaú reafirma qual, visite o site em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que este contrato do aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.