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Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
No documento, eles citam indÃcios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e de que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
A lista de denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo de tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
Em decisão que negou a rejeição da denúncia ou Mário Pagnozzi Júnior a absolviçãeste acusados por envolvimento em suposto esquema do pagamento por propinas de modo a a adquire por decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz de que a acusaçãeste fabricada contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" no Ordenação aqui penal.
No dia 10 do marçeste, este juiz federal Vallisney de Souza Oliveira decidiu marcar para este POR DIA 20 de abril, às 10h, as audiências de instrução e julgamento dos réus. As audiências poderão ser realizadas por meio por teleconferência pelo caso daqueles qual residem fora do Distrito Federal.
A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
Por entendimento utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.